Modelo Acta Asamblea Modificar Estatutos Sociedad



Acta Asamblea para Modificar Estatutos de una Sociedad

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa __ celebrada en fecha __.   
Yo, __ (identificarlo), actuando en mi carácter de __ de la Compañía __ entidad mercantil con domicilio en la ciudad de __ certifi­co que la copia que se leerá a continuación, es fiel y exacta de su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com­pañía, la cual es la siguiente: “En el día de hoy fecha __,  se reunieron en la ciudad de __ los ciuda­danos __ , __ y__ únicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa __ , y acordaron la celebración de la Asam­blea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por __ y __ declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es considerar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b) Designación de la Junta Di­rectiva y del Comisario para el período __ c ) Cambio de domicilio de la compañía de __ a __ y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr. __como Presidente, el Sr. __como Suplente y el Sr. __en el cargo de  Comisario. Luego,  el Sr. __expuso que por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en la ciudad __era considerada conveniente, veía también necesario que el domicilio de la sociedad estuviera en __ proposición que sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo __ del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, quedando redactado en la forma siguiente: Artículo __: La sociedad se denomina __ podrá emplear las siglas __ en la forma que se estime que conveniente, su domicilio es la ciudad de __ y su duración será de __ años a partir de esta fecha. Por último, el Sr. __ expuso que en vir­tud del auge de los negocios de la compañía, sometía a la Asamblea la proposición de aumentar su capital a la cantidad de __ bolívares (Bs.   ), aumento que sería aportado por los socios en partes iguales y el cual fue aprobado por unanimidad, quedando redactado su Artícu­lo __en la forma siguiente: Artículo __: el capital de la compañía es el de __ bolívares (Bs. __) representado por __  cuotas sociales de __ bolívares (Bs. ____) cada una. El capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del día y no habiendo más nada que tratar, el Sr. __ declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.
Firmas.



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