Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Compañía
En la ciudad de -- a las -- horas del día -- del mes -- del
año -- hora y día señalados previamente por la Convocatoria que publicó el
diario local -- edición del -- día del --
mes próximo pasado, se reunieron en el local de la Compañía -- ubicado en:
(detallar la dirección exacta), los accionistas que luego se especifican, con
el fin de celebrar la Asamblea Ordinaria respectiva: -- con -- (--) acciones de
la Compañía, representando un valor –de-- -- (--.--), constando la propiedad de
sus acciones en el Libro de Accionistas llevado por la Compañía; -- con --
acciones, representando un valor de -- -- (---- constando la propiedad de sus
acciones en el Libro de Accionistas antes mencionado y -- -- y -- cada uno con
una acción, representando cada acción y valor de -- -- -- constando la
propiedad de la mismas en el Libro de Accionistas de la Compañía. Las acciones
representadas en esta Asamblea llegan a la cantidad de -- -- (--. -- o sea el
capital social íntegro, siendo en consecuencia válidas, las deliberaciones y
decisiones que se tomen. La Asamblea fue presidida por el Administrador, Sr. --
quien dio lectura a la Convocatoria publicada en el Prenombrado diario. Luego
se sometieron a consideración de la Asamblea las cuentas de la administración
en el ejercicio comercial comprendido entre el día -- del mes -- y el día -- del mes -- del año -- igualmente
se sometieron a consideración, el Balance respectivo y el Informe del Comisario,
todo de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compañía.
Examinados y revisados por la Asamblea los documentos antes dichos, fueron
encontrados conformes y aprobados por unanimidad. Se decidió otorgar al
administrador el finiquito de Ley. Siendo también uno de los objetos de esta
Asamblea la reforma parcial de los Estatutos de la Compañía, se dio lectura a
la parte reformada que se requiere a la creación de una Junta Directiva con sus
correspondientes atribuciones y a la reforma de las facultades y atribuciones
del administrador. La Junta Directiva estará compuesta de un Vocal Presidente
y un Primer y Segundo Vocal, con duración en ejercicio de --año. Fueron electos
por unanimidad: Vocal Presidente accionista -- Primer Vocal accionista -- y Segundo Vocal accionista -- Resultados
electos para administrador Sr. -- y para Suplente del Administrador el Sr. --
Fue elegido Comisario para el próximo período el Sr. -- Los nombrados, aceptaron su cargo y desde hoy
entran en ejercicio de ellos. La Asamblea comisionó al Administrador para que
presente al Ciudadano Registrador -- Mercantil, de la -- Circunscripción Judicial, con el fin de
que sean agregados al Expediente de la Compañía que reporta a este Despacho
sendas copias del Informe del Comisario, del Balance presentado en la Reforma
Parcial de los Estatutos y de esta Acta. No habiendo otra materia que tratar
se levantó la sesión. Firman todos los presentes haciéndose constar nuevamente
que los accionistas presentes representan la totalidad de las acciones de la
Compañía como queda dicho y que reconocen que la fábrica -- arrendada al Sr. -- (identificarlo) por el
Sr. -- (identificarlo), es de única y exclusiva propiedad del Sr. -- (identificarlo) y no aparece en el Activo de
la Compañía, siendo titular del Contrato de Arrendamiento mencionado, el
expresado Sr. -- Igualmente se hace
constar que la Directiva nombrará cajero especial de la Compañía y un Contador
Contabilista, fijándoles el sueldo que juzgue conveniente. Actúa como
Secretario de esta Asamblea, el Sr. -- quien suscribe también la presente Acta.
Firmas.
Firmas.
