Asamblea Extraordinaria Accionistas Compañía Anónima
Hoy, día -- de -- de
-- , de acuerdo con la convocatoria
publicada en el diario “ -- “ de fecha -- se reunió la Asamblea Extraordinaria
de accionistas de “ --C.A.”, en el sitio y hora señalados en la Convocatoria.
Previa constatación del quórum y estando representadas la totalidad de las
acciones de la empresa en la siguiente forma: -- ( -- ) acciones y -- -- --
acciones; Total -- acciones; y el Vice-Presidente declaró abierta la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas y se procedió a la consideración de los diversos
puntos de la Agenda en el siguiente orden:
Punto No. 1. Se dio lectura al resumen de los trabajos
técnicos de exploración y de evaluación del yacimiento, así como también al informe
económico sobre el resultado de las reservas de mineral descubiertas y las
inversiones efectuadas y por efectuarse para poner en implantación la mina.
Punto No. 2. Financiamiento de las Obras: Se hizo constar en
el Informe de la Junta Directiva, que todos los trabajados efectuados han sido
financiados en su totalidad, utilizando financiamiento privado, el cual ha sido
obtenido directamente de los socios o mediante avales de los mismos. El total
invertido alcanza a la cifra de -- -- (-- haciendo constar que en esta cantidad
no se incluyen los gastos efectuados para la obtención de la Concesión No. 1,
cuyo título ya fue otorgado mediante Resolución del Ministerio de Hacienda,
publicada en la GO No. -- de fecha --
El costo de los planos, pago de Ventajas especiales para la Nación,
fianza de fiel cumplimiento, etc., ha sido financiado por el accionista . ,, directamente o con su aval personal
alcanza a -- bolívares (-- sin incluir los gastos de financiamiento. La
Asamblea dictó las siguientes resoluciones:
Resolución No. 1: Se reconoce que la empresa-- adeuda y pagará
--a -- la cantidad de -- -- (-- más los gastos financieros comprobables y los
intereses por un período de dos (2) años a la rata del -- por ciento anual.
Nombre de mi representado a los Sres. -- y -- y a la compañía -- todos ya identificados
en este Libelo, para que, con el carácter mencionado, convengan en cancelar al
Banco que represento o a ello sea obligado por el Ciudadano Juez, las
siguientes cantidades: PRIMERO: La suma de -- -- (-- monto del capital, cuyo
préstamo fue el objeto del pagaré acompañado a este Libelo y cuyo cobro y el de
sus derivados es el objeto de esta demanda. SEGUNDO: Los intereses que se
vencieron hasta la fecha, los cuales montan a la cantidad de -- -- -- TERCERO: Los intereses que se sigan
venciendo, a partir de la techa inclusive y hasta la definitiva cancelación de
la obligación principal que los genera. CUARTO: Los costos y costas del
presente juicio. Al tenor del Artículo 1.099 del Código de Comercio vigente,
para la cual juro la urgencia del caso solicito del Tribunal declare medida de
embargo sobre las acciones No. -- y -- propiedad del fiador -- arriba
identificado y medida de Prohibición de enajenarlas y gravarlas, así como
también pido decrete medida de embargo sobre la maquinaria que la Compañía
fiadora tiene en la población de -- Municipio -- Distrito -- Estado -- en la
obra -- la cual será señalada por mí en el momento de ejecutar dicho embargo y
comisione suficientemente al Juzgado pertinente. Pido que esta demanda sea
admitida, sustanciada conforme a derecho y en fin declarada con lugar, con
todos los Pronunciamientos de Ley. En cuanto a las Acciones señaladas por el
fiador -- pido respetuosamente al Tribunal se sirva participar lo
correspondiente al Ciudadano Registrador Mercantil citado. Es Justicia que
solicito y espero en Caracas, a los
-- días del mes -- de mil
novecientos ochenta y --
Firmas.
