ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA
Acta de la Asamblea Ordinaria
de Accionistas de la empresa ________ celebrada el día _____ de _____ de
______.
Yo, ______
(identificarlo), actuando en mi carácter de ______ de la Compañía ___, entidad
mercantil con domicilio en la ciudad de _______ certifico que la copia que se
leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el
Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es la
siguiente: “En el día de hoy _____ de _____ de ____, se reunieron en la ciudad de ______ los ciudadanos
_______ y___________únicos accionistas que representan la totalidad del capital
social de la empresa, y, acordaron la celebración de la Asamblea General de
Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el Sr. ______ y
______ declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en
ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta
Asamblea es el de considerar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance
General; b) Designación de la Junta Di rectiva y del Comisario para el período
_______; c) Cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de _____,
estado ______ para la ciudad ______ estado _____ y e) aumento de capital de la
compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del
Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el
Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas
con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad
tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto,
nombramiento de la Junta Directiva ,
fueron ratificados en sus cargos el Sr. ______ como Presidente, el Sr. _____
como Suplente y el Sr. _______ en el cargo de
Comisario. Luego, el Sr.
__________ expuso que por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en
la ciudad _____ de _____ era considerada conveniente, veía también necesario que el domicilio dc la sociedad
estuviera en _______, proposición que sometió a consideración de la Asamblea,
la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 del
Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la compañía quedando redactado en la
forma siguiente: Artículo 1: La sociedad se denomina _______ podrá emplear las
siglas ______ cuando, y en la forma que se estime conveniente, su domicilio es
la ciudad de ________ y su duración será de __ años a partir de esta fecha. Por
último, el Sr. ________expuso que en virtud del auge de los negocios de la compañía, sometía
a la Asamblea la proposición de aumentar su capital a la cantidad de
_______ bolívares (Bs. ), aumento
que sería aportado por los socios en partes iguales y la cual fue aprobada por
unanimidad, quedando redactado su Artículo Cuarto en la forma siguiente:
Artículo Cuarto: el capital de la compañía es de ___________ bolívares (Bs. ____ ) representado por cuotas sociales de _______ bolívares (Bs. ____) cada una. El capital
social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del día la
y no habiendo más nada que tratar, el Sr. ________ declaró concluida la
Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.
Firmas.
