Acta N˚... de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de ". . ., C. A.".
Hoy, .......... siendo
el día y la hora señalados para celebrar la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de ". . ., C. A.", de acuerdo a la Convocatoria publicada
el día... en el diario ". .
." de esta ciudad, la cual se transcribe más adelante, se procedió a
verificar la asistencia de los accionistas, presentes por si o por medio de
representantes, y por cuanto de la comprobación realizada en el Libro de
Accionistas, aparece constituido el quórum especial que la Ley y el Acta
Constitutiva y Estatutos de la Compañía señalan para esta Asamblea Extraordinaria,
de acuerdo con la nómina y número de acciones que más adelante se indican, se
declara constituida legalmente esta Asamblea y el Presidente de la Junta
Directiva, señor. . ., expuso en breves palabras el objeto de la reunión, con
la lectura de la convocatoria correspondiente que textualmente dice: C.A."
Capital: Bs....Domicilio: .. .Convocatoria e convoca a los señores accionistas
de esta empresa para una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en su sede
social, situada en la urbanización... , el día...
, a las. . ., con el siguiente Orden del Día:
1)
Considerar
y decidir sobre la conveniencia. del-aumento del Capital Social de
la Empresa.
2) Considerar y resolver sobre la
reforma del Acta Constitutiva y Estatutos de la Compañía en los artículos... y
cualesquiera otros que les sean conexos o que pagan referencia directa o
indirecta con los artículos citados.
El proyecto de reforma de estos artículos se encuentra a. la orden de los señores
accionistas en las oficinas de la Compañía .en..., el...
La lista de los accionistas presentes es la siguiente:
... , en su propio nombre, representa.. Acciones; ... en representación,
conforme carta-poder consignada, de. . . , representa.. . Acciones y en su
propio nombre, representa... acciones; .. . en su propio nombre, representa...
acciones, lo cual hace un total de...
( ) Acciones de las... ( ) que
integran el Capital Social de la Compañía. Por cuanto aparece estar presente el
quórum previsto en el artículo... del Acta Constitutiva y Estatutos de la
Compañía, se considera legalmente constituida la Asamblea. El Presidente
sometió a consideración de los accionistas, de acuerdo con el primer punto de
la Convocatoria respectiva, la conveniencia de aumentar el Capital Social y después de oír las consideraciones que
justifican dicho aumento, la Asamblea aprobó por una unanimidad la
siguiente proposición : Aumentar
el Capital Social de... bolívares (Bs....) a... bolívares (Bs....), con la
emisión de nuevas acciones mediante el reparto del súper
avit de... bolívares (Bs....) en la forma proporcional que corresponde a cada
uno, de los accionistas y la suscripción de... bolívares (Bs....) en
efectivo, cuyo pago se hará en la forma y en la oportunidad en que la Junta
Directiva considere más conveniente. El aumento del Capital quedo suscrito en
la siguiente forma: ... suscribe... bolívares; ... suscribe... bolívares
(etc.).
Seguidamente se puso en consideración de la Asamblea el
punto 2 de la Convocatoria relativo a la modificación de los artículos... del
Acta Constitutiva y Estatutos de la Empresa, aprobándose por unanimidad
modificar los artículos conforme al proyecto previamente redactado, previa su
consideración indivual con el siguiente resultado:
"Articulo... - El Capital Social es de... bolívares
(Bs....), representado en... ( ) Acciones nominativas, no convertibles al
portador, con un valor nominal de. . . bolívares cada una.
"Artículo... - El Capital Social suscrito esta
cancelado en un... por ciento (%) ; el... por ciento ( %) restante será
cancelado en la oportunidad y en la forma que determine la Junta Directiva.
"Artículo... - Las Asambleas de Accionistas, tanto
Ordinarias como Extraordinarias sólo podrán constituirse y deliberar
validamente, cuando este representado el... por ciento ( %), por lo menos, del
Capital Social.
"Artículo... - Hecha la liquidación, deducidos el
monto a cancelar al Impuesto sobre la Renta y las participaciones legales del
personal de la Empresa en las Utilidades que resulten se distribuirán en la
forma siguiente:
a) Se apartará un... por ciento ( %) para formar el Fondo
de Reserva, hasta completar el diez por ciento (10 %) del Capital Social;
b) Se apartará un... por ciento ( %)
para remunerar a los miembros de la Junta Directiva en la proporción siguiente:
... por ciento ( %) para el Presidente; ... por ciento ( ) para el Primer
Vicepresidente; ... por ciento ( %) para el Segundo Vicepresidente y el... por
ciento ( %) restante, en partes iguales, para los demás miembros Principales de
la Junta Directiva.
En los casos de suplencias por lapsos
mayores de... ( ) Días la remuneración correspondiente se distribuirá
proporcionalmente entre el Miembro Principal y el Sustituto respectivo."
La Asamblea autoriza suficiente y
ampliamente al señor..., para hacer la participación a la Oficina de Registro
Mercantil competente a los fines de la inscripción, registro. y
publicación de los acuerdos de la Asamblea.
No habiendo nada más que tratar se
levantó la sesión, se redactó el Acta, la cual hallada conforme fue firmada por
los asistentes. Fecha ut supra. (fdo.) .. .
