Acta No... de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de " ... , C. A.".
En la ciudad de..., el día... , a las..., previa Convocatoria publicada en el diario
". .. ", de fecha..., se reunieron en la sede social le la Compañía
situada en la Oficina... , del Edificio... , avenida... , jurisdicción de la
Parroquia... de esta ciudad los siguientes accionistas: ..., titular de... ( )
acciones; ... en representación de..., conforme carta-poder que presenta,
titular de.... ( ) acciones; ... , titular de... ( ) acciones; estando presente
el... por ciento ( %) del Capital Social, el señor..., quien preside la sesión, declaro legalmente constituida la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de ". . ., C. A.".
Seguidamente se dio lectura al texto de la Convocatoria,
que es el siguiente:
Se convoca a los señores accionistas
de ". . ., C. A.", a la Asamblea Extraordinaria que se celebrara el día... , en la sede social, situada en. . ., a las. . ., con el
objeto de deliberar sobre el siguiente:
Punto Único. - Resolver y decidir
sobre la disolución anticipada de la Compañía.
Sometido a consideración de los
accionistas concurrentes el Punto Único objeto de la Convocatoria, la Asamblea
acordó por unanimidad la disolución de la Compañía en vista de que hasta la
fecha ha resultado imposible la consecución del objeto social; por tal motivo
se declara a la Compañía ". .. , C. A.", en estado de
disolución, nombrándose por unanimidad a la señora. . . (Identificarla) , Liquidadora
de la misma, quien en lo sucesivo representará a la Compañía a los solos
efectos de la liquidación acordada. La señora. . ., en su carácter de Liquidadora
de " ... , C. A.", tendrá las mismas amplias facultades de
administración y de disposición de conformidad con el texto de los artículos
349 y siguientes del Código de Comercio vigente.
Se autorizo al señor. . . , para que
participe de esta decisión y del nombramiento recaído en la persona de la
señora ... al ciudadano Registrador Mercantil de esta jurisdicción, a los
efectos de su inscripción, registro y publicación de conformidad con la Ley. No
habiendo nada más que tratar se levantó la sesión, previa lectura de esta Acta,
la cual en señal de conformidad firman todos los concurrentes. (fdo.) .. .
Yo, ... (identificarlo) , en mi carácter de Director de
la Compañía "..., C.A.", certifico que la anterior es copia fiel y exacta del Acta N0... de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de mi
representada.
En..., el...
