ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA
En la ciudad de
_________, a las ______ horas del día _____ del mes _______ del año ______,
hora y día señalados previamente por la Convocatoria que publicó el diario
local ________, edición del _________
día del _____ mes próximo pasado, se reunieron en el local de la Compañía
_________, ubicado en: (detallar la dirección exacta), los accionistas que
luego se especifican, con el fin de celebrar la Asamblea Ordinaria respectiva:
__________ con ciento sesenta (160) acciones de la Compañía, representando un
valor _________de__________ bolívares (Bs.______), constando la propiedad de
sus acciones en el Libro de Accionistas llevado por la Compañía; __________ con acciones, representando un valor de
_____________ bolívares (Bs._______), constando la propiedad de sus acciones
en el Libro de Accionistas antes mencionado y ________, _________ y __________,
cada uno con una acción, representando cada acción y valor de __________
bolívares (Bs.________), constando la propiedad de la mismas en el Libro de
Accionistas de la Compañía. Las acciones representadas en esta Asamblea llegan
a la cantidad de ___________ bolívares (Bs. ________), o sea el capital social
íntegro, siendo en consecuencia válidas, las deliberaciones y decisiones que
se tomen. La Asamblea fue presidida por el Administrador, Sr. _____________,
quien dio lectura a la Convocatoria publicada en el prenombrado diario. Luego
se sometieron a consideración de la Asamblea las cuentas de la administración
en el ejercicio comercial comprendido entre el día ________ del mes ______ y el día ______ del mes ________ del año
__________, igualmente se sometieron a consideración, el Balance respectivo y
el Informe del Comisario, todo de acuerdo con la Ley y con los Estatutos
Sociales de la Compañía. Examinados y revisados por la Asamblea los documentos
antes dichos, fueron encontrados conformes y aprobados por unanimidad. Se
decidió otorgar al administrador el finiquito de Ley.
Siendo también
uno de los objetos de esta Asamblea la reforma parcial de los Estatutos de la
Compañía, se dio lectura a la parte reformada que se requiere a la creación de
una Junta Directiva con sus correspondientes atribuciones y a la reforma de
las facultades y atribuciones del administrador. La Junta Directiva estará
compuesta de un Vocal Presidente y un Primer y Segundo Vocal, con duración en
ejercicio de _________año. Fueron electos por unanimidad: Vocal Presidente
accionista _____________, Primer Vocal accionista ____________ y Segundo Vocal accionista ______________
Resultando electos para administrador Sr. ___________ y para Suplente del
Administrador el Sr. ____________. Fue elegido Comisario para el próximo
período el Sr. ____________. Los
nombrados aceptaron su cargo y desde hoy entran en ejercicio de ellos. La
Asamblea comisionó al Administrador para que presente al Ciudadano Registrador
____________ Mercantil, de la __________ Circunscripción Judicial, con el fin
de que sean agregados al Expediente de la Compañía que reporta a este Despacho
sendas copias del Informe del Comisario, del Balance presentado en la Reforma
Parcial de los Estatutos y de esta Acta. No habiendo otra materia que tratar
se levantó la sesión. Firman todos los presentes haciéndose constar nuevamente
que los accionistas presentes representan la totalidad de las acciones de la
Compañía como queda dicho y que reconocen que la fábrica __________ arrendada al Sr. ______________
(identificarlo) por el Sr. _____________ (identificarlo), es de única y
exclusiva propiedad del Sr. _____________
(identificarlo) y no aparece en el Activo de la Compañía, siendo titular
del Contrato de Arrendamiento mencionado, el expresado Sr. ____________. Igualmente se hace constar que la Directiva nombrará
cajero especial de la Compañía y un Contador Contabilista, fijándoles el
sueldo que juzgue conveniente. Actúa como Secretario de esta Asamblea, el Sr.
____________, quien suscribe también la presente Acta.
Firmas.
