Acta Asamblea para Modificar
Estatutos de una Sociedad
Acta de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la empresa __ celebrada en fecha __.
Yo, __ (identificarlo), actuando
en mi carácter de __ de la Compañía __ entidad mercantil con domicilio en la
ciudad de __ certifico que la copia que se leerá a continuación, es fiel y
exacta de su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía,
la cual es la siguiente: “En el día de hoy fecha __, se reunieron en la ciudad de __ los ciudadanos
__ , __ y__ únicos accionistas que representan la totalidad del capital social
de la empresa __ , y acordaron la celebración de la Asamblea General de Accionistas,
reunida sin convocatoria previa, presidida por __ y __ declarada válidamente
constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la
totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es considerar los
siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b) Designación de la Junta
Directiva y del Comisario para el período __ c ) Cambio de domicilio de la
compañía de __ a __ y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se
pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del
Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el
Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los
accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron
por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo
punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus
cargos el Sr. __como Presidente, el Sr. __como Suplente y el Sr. __en el cargo
de Comisario. Luego, el Sr. __expuso que por cuanto la actividad
que la empresa desarrollaría en la ciudad __era considerada conveniente, veía
también necesario que el domicilio de la sociedad estuviera en __ proposición
que sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por
unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo __ del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales, quedando redactado en la forma siguiente: Artículo __: La
sociedad se denomina __ podrá emplear las siglas __ en la forma que se estime
que conveniente, su domicilio es la ciudad de __ y su duración será de __ años
a partir de esta fecha. Por último, el Sr. __ expuso que en virtud del auge de
los negocios de la compañía, sometía a la Asamblea la proposición de aumentar
su capital a la cantidad de __ bolívares (Bs.
), aumento que sería aportado por los socios en partes iguales y el cual
fue aprobado por unanimidad, quedando redactado su Artículo __en la forma
siguiente: Artículo __: el capital de la compañía es el de __ bolívares (Bs. __)
representado por __ cuotas sociales de __
bolívares (Bs. ____) cada una. El capital social ha sido suscrito y pagado en
su totalidad. Agotado el temario del día y no habiendo más nada que tratar, el
Sr. __ declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de
conformidad.
Firmas.
